江南时报讯 近日，淮安农商行开发区支行成功为商户杨先生拦截一起洗钱诈骗。当日，杨先生对微信客户“先转2万元至其账户，再转至第三方支付宝”的请求生疑，携资料到网点咨询。
大堂经理与柜台人员察觉异常后上报，内勤孙主任结合总行案例库中3起同类案例，识破骗局：诈骗分子以“账户限额”为由，伪造医疗证明博取同情，实则利用商户账户洗钱。经反诈中心研判，确认对方为诈骗分子，三天后资金归还受害人，杨先生账户解除管控。
据悉，骗子通过两次消费获取信任后，实施诈骗。该行依托“快速响应—案例比对—反诈联动—全程陪伴”机制，联动反诈中心处置，并将案例整理成《反诈课堂经典案例》，惠及3万余商户。
杨先生点赞称：“关键时刻还得靠你们，真把客户当家人。”淮安农商行表示，将持续深化“商户金融安全共同体”建设，守护商户资金安全。
(高彦)
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